【訊石光通訊咨詢網】華工科技第四屆董事會第二十八次會議于2011年6月17日召開，審議通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于出售華工團結股權的議案》、《關于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》、《關于召開2011年第1次臨時股東大會的議案》。

         華工科技產業股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華工科技產業股份有限公司（以下稱：“公司”）于2011年6月10日以電話及郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了“關于召開第四屆董事會第28次會議的通知”。本次會議于2011年6月17日上午10時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到6人，董事童俊、劉大橋因公出差未能到會，委托董事長馬新強先生代行表決權，陳海兵先生因公出差未能到會，委托董事王中先生代行表決權。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議由董事長馬新強先生主持，各位董事審議并舉手逐項表決，形成如下決議：

　　一、 審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　本項議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　同意公司結合國家新公布的政策及公司實際經營需要，擬對原《公司章程》作相應修改。本次章程修改的主要內容為：

　　1、 關于“第一章 總則”的修改：

　　第六條原為“公司注冊資本為人民幣407,607,816.00元。”

　　現修改為：“公司注冊資本為人民幣445,558,316.00元。”

　　2、 關于“第三章 股份”的修改：

　　第十九條原為“公司的股份總數為407,607,816.00股，為人民幣普通股。”

　　現修改為：“公司的股份總數為445,558,316股，為人民幣普通股。”

　　3、 關于“第七章 監事會”的修改：

　　第一百四十七條原為“公司設監事會。監事會由 5 名監事組成, 其中公司職工代表擔任的監事3名。監事會設召集人1人。監事會召集人由全體監事過半數選舉產生。監事會召集人召集和主持監事會會議；監事會召集人不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。”

　　現修改為：“公司設監事會。監事會由5名監事組成, 其中公司職工代表擔任的監事2名。監事會設召集人1人。監事會召集人由全體監事過半數選舉產生。監事會召集人召集和主持監事會會議；監事會召集人不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。”

　　4、 關于“第八章 財務會計制度、利潤分配和審計”的修改：

　　第一百五十九條原為“公司利潤分配政策為采取現金或者股票方式分配股利。股東違規占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。”

　　現修改為：“公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金 分紅。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策 應保持連續性和穩定性。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應當不 少于最近三年公司實現的年均可分配利潤的30%，確因特殊原因不能達到上 述比例的，董事會應當向股東大會作特別說明。若存在公司股東違規占用 公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用 的資金。”

　　本議案需提交公司2011年第1次臨時股東大會審議。

　　二、 審議通過了《關于出售華工團結股權的議案》

　　本項議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　同意根據公司整體戰略的需要，以掛牌方式對外轉讓華工科技持有武漢華工團結激光技術有限公司（以下簡稱“華工團結”）51%的股權。

　　華工團結于2007年11月16日正式成立，由華工科技產業股份有限公司、武漢團結激光股份有限公司、武漢光谷激光技術股份有限公司共同設立。目前，華工團結注冊資本9700萬元，華工科技持有華工團結51.00%的股權，團結激光持有華工團結37.76%的股權，光谷激光持有華工團結11.24%的股權。

　　華工團結公司成立之后，納入了公司合并范圍。華工團結2008年至2010年歸屬母公司的凈利潤分別為288.49萬元、221.36萬元、1,553.12萬元，分別占華工科技當年歸屬于母公司所有者凈利潤的5%、1%、6%。在產品上未能實現大功率激光切割設備產業整合的目的，在材料采購、生產和銷售等環節上也未能實現內部資源共享，優勢互補的協同效應。鑒于華工團結的經營現狀，根據公司整體戰略的需要，公司擬以掛牌方式對外轉讓持有華工團結51%的股權，此次掛牌交易擬以華工團結于2011年5月31日為基準日的凈資產評估值作為掛牌底價。本次股權轉讓的價格最終以掛牌成交價為準。本次交易完成后，華工科技不再持有華工團結的股權。

　　因評估等工作尚未開展，公司將按照公司章程、有關法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務和審議程序。

　　三、 審議通過了《關于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會即將任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，經股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會審核無異議后推薦馬新強、童俊、熊新華、王中、閔大勇、劉大橋為公司第五屆董事會董事候選人。另經公司董事會推薦，并由董事會提名委員會審核無異議后推薦呂衛平、楊海燕、駱曉鳴為公司第五屆董事會獨立董事人選。上述獨立董事的任職資格需經深圳證券交易所審核無異議后方提交公司股東大會審議。公司獨立董事彭海朝、呂衛平、楊海燕發表了同意本項議案的獨立意見。

　　本項議案對董事候選人逐個表決結果如下：

　　馬新強，同意9票；反對0票；棄權0票

　　童 俊，同意9票；反對0票；棄權0票

　　熊新華，同意9票；反對0票；棄權0票

　　王 中，同意9票；反對0票；棄權0票

　　閔大勇，同意9票；反對0票；棄權0票

　　劉大橋，同意9票；反對0票；棄權0票

　　呂衛平（獨立董事候選人），同意9票；反對0票；棄權0票

　　楊海燕（獨立董事候選人），同意9票；反對0票；棄權0票

　　駱曉鳴（獨立董事候選人），同意9票；反對0票；棄權0票

　　根據相關規定，公司第四屆董事會將繼續履行職責至第五屆董事會選舉產生，方自動卸任。

　　四、 審議通過了《關于召開2011年第1次臨時股東大會的議案》

　　本項議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　本議案具體內容詳見《華工科技產業股份有限公司關于召開2011年第1次臨時股東大會的通知》，公告編號：2011-36。

　　附：華工科技第五屆被提名董事、獨立董事候選人個人簡歷。

　　華工科技產業股份有限公司董事會

　　二一一年六月十七日

　　附件：董事候選人個人簡歷

　　馬新強，男，46 歲，漢族，中共黨員，研究員。曾任華中理工大學高理電子電器公司總經理，華中理工大學高理公司總經理，華中理工大學制冷設備廠廠長，武漢華工激光工程有限責任公司總經理，華工Farley Laserlab有限公司董事長，武漢華工正源光子技術有限公司董事長，本公司第一屆、第二屆董事會董事、總經理，第三屆、第四屆董事會董事長，華中科技大學激光技術與工程研究院副院長、國家防偽工程技術研究中心主任。現任華中科技大學激光加工國家工程研究中心副主任，武漢華中科技大產業集團有限公司董事，武漢華工新高理電子有限公司董事長，鄂州華工高理電子有限公司董事長，湖北華工科技葛店產業園發展有限公司董事長，武漢華工激光工程有限責任公司董事，武漢華工團結激光技術有限公司董事，武漢華工正源光子技術有限公司董事，深圳市華工賽百信息技術有限公司董事，武漢華工科貿有限公司董事，武漢海恒化誠科技有限責任公司董事，武漢華工大學科技園發展有限公司董事，武漢華工創業投資有限公司董事，武漢華工建設發展有限公司董事。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　童俊，男，48 歲，漢族，中共黨員，副研究員。曾任華中理工大學學生處科長、副處長、校團委書記，華中理工大學產業管理辦公室副主任，華中理工大學科技開發總公司副總經理，武漢華工大學科技園發展有限公司董事長、總經理，華中科技大學產業集團董事局主席團成員，華工科技副總經理兼董事會秘書，華工科技第一屆、第二屆、第四屆董事會董事，華中科技大學產業集團黨委書記。現任華中科技大學產業集團董事長兼總經理。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　熊新華，男，57歲，漢族，中共黨員，教育學碩士,四級職員。曾在華中工學院船舶系任教，在華中理工大學教務處、教師辦、人事處工作，歷任秘書、科長、副處長。曾任華中科技大學外國語學院黨總支書記、華中科技大學出版社黨總支書記兼出版社副社長、華中科技大學出版社有限責任公司第一屆董事會董事、武漢萬卷鴻圖科技有限公司董事長。現任華中科技大學產業集團黨委書記兼華中科技大學出版社黨總支書記。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　王中，男，47 歲，中共黨員，法學碩士，高級工程師。曾任華中理工大學黨委辦公室秘書，研究生分團委書記，華中理工大學高理電子電器公司副總經理、總經理，武漢華工激光工程有限責任公司總經理，武漢華工科貿有限公司董事長，本公司第一屆、第二屆董事會董事、副總經理，第三屆、第四屆董事會董事、總經理。現任武漢華工團結激光技術有限公司董事長，武漢法利萊切割系統工程有限責任公司董事，武漢華工激光工程有限責任公司董事，華工FARLEY LASERLAB公司董事，上海團結普瑞瑪激光設備有限公司董事，武漢光谷科威晶激光技術有限公司董事，武漢華工圖像技術開發有限公司董事，武漢華工正源光子技術有限公司董事，武漢華工新高理電子有限公司董事，鄂州華工高理電子有限公司董事，武漢海恒化誠科技有限責任公司董事，武漢華工科貿有限公司董事，武漢華工恒信激光有限公司董事，武漢法利普納澤切割系統有限公司董事，湖北華工科技葛店產業園發展有限公司董事。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　閔大勇，男，40 歲，中共黨員，華中理工大學自動控制專業畢業，碩士研究生。曾任武漢華工激光工程有限責任公司成套事業部經理、公司副總經理，現任華工科技產業股份有限公司副總經理，武漢華工激光工程有限責任公司董事長，華工Farley Laserlab有限公司董事長，武漢華工團結激光技術有限公司董事，武漢法利萊切割系統工程有限公司董事，武漢華工恒信激光有限公司董事，武漢華日精密激光有限公司董事、總經理，武漢華工激光成套設備有限公司董事。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　劉大橋，男，53 歲，漢族，中共黨員，高級工程師。曾任華中理工大學印刷廠車間主任、技質科科長、技術副廠長、廠長，本公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆董事會董事。現任華中理工大學印刷廠廠長，華中科技大學出版社有限責任公司董事，武漢華中科技大產業集團有限公司董事。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　獨立董事候選人個人簡歷

　　呂衛平，男，49 歲，漢族，中共黨員，碩士研究生，教授級高級工程師。曾任武漢郵科院系統部副主任，武漢網能信息技術有限公司總經理兼書記，武漢郵電科學研究院院長助理，烽火通信科技股份有限公司董事、總裁兼黨委書記。本公司第四屆董事會獨立董事。現任武漢郵電科學研究院副院長，院黨委委員、教授級高工，烽火通信科技股份有限公司副董事長，武漢虹信通信技術有限責任公司董事，武漢電信器件有限公司董事，武漢烽火國際技術有限責任公司董事長。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　楊海燕，女，33 歲，漢族，中共黨員，博士，注冊會計師。曾任本公司第四屆董事會獨立董事。現任華中師范大學數學與統計學院教師。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　駱曉鳴，男，41 歲，漢族，在職研究生，副高職稱。曾任證券時報湖北記者站站長、公司新聞部副主任，漢江石油鉆頭股份有限公司總裁助理兼投資總監，上海懷德投資管理有限公司投資總監。現任武漢福創投資咨詢有限公司執行董事，深圳新潤恒晟投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有華工科技股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有華工科技 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。